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又见过桥贷平台溃退,国湘本钱

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据悉,国湘资本主要供应链金融的互联网金融平台,其运营模式是国湘集团主要从事酒品销售业务,中国酒世界就是集团旗下的电商平台。酒企提供的成品酒质押给平台,平台发布借款标的贷款给酒企。由于大多数酒企面临很大的成品酒销售积压,长期需要的流动资金支持经营上的资金周转。

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相关事件发展我们将持续关注和报道,也希望国湘资本能处理好这次危机,让平台早日恢复正常运营,避免给投资人造成伤害和损失。

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内容摘要:2015年9月1日,国湘资本发布公告称,8月27日上午,深圳市龙岗经侦突击检查,傍晚带走国湘资本员工共计31人,28号释放9人,目2015年9月1日,国湘资本发布公告称,8月27日上午,深圳市龙岗经侦突击检查,傍晚带走国湘资本员工共计31人,28号释放9人,目前还有22人未回,包括法人代表、ceo和运营总监、技术和财务。由于平台人员空缺和临时外调的人员不熟悉业务,自9月2日起暂停国湘资本平台的所有业务,并表示集团实业业务仍在正常推进中。

企查查股权信息显示,上述信和财富系中的关键人物夏靖、夏昕、王杨、刘善芳等人名下都有多家实际控制企业,且彼此之间股权关系庞杂勾连。具体来看,夏靖控制着55家公司之外,刘善芳实际控制89家公司,夏昕实际控制106家公司,夏仕兵实际控制96家公司,王杨实际控制7家公司,并出任492家公司的法人代表,这些人与夏靖之间关系密切。

2014年10月26日,国湘资本获得由中国黑钻资产管理有限公司、上海银来集团1亿元人民币战略投资。该融资新闻得到中国新闻网记者的现场报道,这也一度在很大程度上增加了投资人对国湘资本投资信心。

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资料显示,经侦的全称是经济犯罪侦查,是由公安机关经侦部门为获得证明有无犯罪事实,犯罪情节严重的有关数据以及捕获犯罪嫌疑人所依法采取的专门的调查措施和强制措施。也就是说,国湘资本是否涉嫌经济范围,目前处于强制调查取证阶段。

然而,公开信息可查的是,信和财富在各地的分公司多次被地方监管部门列入“非法集资风险提示”名单。此前,券商中国记者有报道,2018年10月,江苏南通如皋市发布的首批金融风险提示名单里,信和财富旗下的两家分公司:信和财富投资管理有限公司如皋分公司、信和财富投资管理有限公司如皋大司马路分公司在列。

然而,国湘资本自上线以来也饱受质疑,有人甚至怀疑平台涉嫌自融。由于国湘集团从事酒类生意多年,不排除其为自己或入股的酒企融资。另外,由于酒的特殊性,风控更加不好做。

公开资料显示,信和大金融法人王杨,金葵花资本管理有限公司为平台大股东、持股90%,夏靖持股10%;值得一提的是,信和财富与信和大金融为同一法人王杨,而信和财富的大股东夏靖持股信和财富99.5%股权。信和上融网络科技有限公司实控人刘善芳,据投资人消息,为夏靖的妻子,尽管该消息无法证实,但是从企查查股权关系看,两人多有交集。

而国湘集团主要做的是酒品销售连锁超市,其由于得天独厚的处理成品酒的条件。

另一家网贷平台信和大金融的运营主体是信和上融网络科技有限公司,是2014年正式成立的互联网金融平台,在当年4月25日上线后,注册资本金5000万,目前官网无法打开,客服电话也无法接通。

分析人士认为,国湘资本事件的发生必然会引起投资人的恐慌,虽然目前平台发布停业公告,但一旦平台开始正常营业,或引起投资人集体提现。这样一来,平台资金或出现极度紧张,而借款人又不能提前还款,平台接下来或面临资金断裂的危险。如果这次事件不能很好的处理,平台可能会出现整体崩盘危机。

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其次,自限制三公消费的政策以来,高端白酒市场受到极大打击,在这样的环境下,白酒市场业绩遭遇滑铁卢。而酒企的销售业绩不行,直接决定其是否能还款。

记者看到,当前,金信网、信和财富官网都已经无法打开。信披数据显示,截至2019年4月30日,金信网累计借贷金额261.27亿,借贷余额97.65亿,当前出借人数5.06万人。网贷天眼数据显示,截至今年4月末,信和大金融借贷余额21.36亿元、当前出借人数4.128万人。

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从国湘资本官网获悉,平台隶属于深圳市前海国湘金融信息服务有限公司,注册资本4000万元人民币,法人代表是吕佳慧,公司成立于2014年8月19日,公司唯一股东是深圳市国湘集团有限公司。资料显示,国湘资本上线于2014年1月1日,平台原隶属于深圳市国湘实业发展有限公司。

公安机关表示,将依法办案,全力追缴涉案赃款赃物,最大限度保障投资人权益的同时,将依照法律程序适时公布案件侦办进展情况,请投资人做到不信谣、不传谣,依法维权,合法理性反应诉求,配合公安机关调查取证工作。

首先,不得不承认酒品利润空间巨大,但酒价格受市场影响较大,有关质押酒的估值和授信问题,平台并没有向投资人作充分说明。

有媒体将信和财富与善林金融、银谷财富、冠群一起列为四大线下理财平台。

据知情人士透露,威尼斯app官网下载 ,上海、杭州、深圳等地先后有自融嫌疑的平台负责人被经侦带走。如此看来,国湘资本负责人被带走并非空穴来风,而是公安机关整治金融市场的全国性行动。

金信网隶属于金信金融信息服务有限公司。企查查显示,金信网成立于2013年12月20日,注册资本1亿元,法人代表夏昕,大股东、实控人是夏昕、安丹芳。有投资人称,夏昕是信和财富董事长夏靖的女儿,金信网与信和财富其实是一家。事实上,企查查股权信息显示,夏靖为金信网历史股东,在2015年11月退出、消失在股东名单里。

基于这种优势和条件,国湘资本平台主要是做酒类质押业务,也就是说酒企需要借款,提供成品酒质押给平台,其相应的价格是按照一定折扣比例。也就是说一旦借款人到期不能还款,平台通过变卖其质押的成品酒获得资金还给投资人。因为如此,国湘资本上线后发展迅猛,且以年化收益率18%的高息,受到一大批投资人的追捧。

讽刺的是,今年3月15日,信和财富号称“说话算数”,联合北京信用协会在其官方微信发布《2018年企业诚信报告》,称其在多元化布局基础上,形成“金融+科技+资本+产业”的多业务融合发展格局。

据数据统计,截止至8月31日,国湘资本待收余额约3.44亿元。平台近10周中,有9周现金流处于正向流入,从数据来看平台面临的待收压力相对较小。但从平台前10名借款人数据图看,平台前10名借款人占比高达88.29%,风险聚集度极高。

通报称,北京警方已向全国公安机关发布协查通报,协助做好投资人举报受理工作。目前,投资人接报案、调查取证、人员审查、资产追缴等侦办工作已同步推进。

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同在6日,海淀公安分局官方微博公告称,5月29日,已对金信网涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查,并于5月30日对涉案公司总经理等50余名涉案人员采取刑事拘留强制措施。

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但是,只要投资人稍加了解,就会发现这个平台诸多的漏洞。仅仅是司法风险上,该公司及高管夏靖也多大数百条诉讼;信和财富的北京公司也被工商部门多次列入经营异常。

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通报提醒,目前,投资人接报案、调查取证、人员审查、资产追缴等侦办工作已同步推进。警方表示,为进一步推进案件办理,通过“金信网”网贷平台参与投资且利益受损群众,请到各自投资门店所在地经侦部门咨询报案事宜。

6月6日下午,海淀公安分局官方微博公告称,北京市公安机关持续对非法集资犯罪活动开展专项打击。根据群众报警及前期调查工作,5月29日,海淀公安分局依法对金信金融信息服务有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。

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